银行家向英国国家犯罪局提交法拉奇500万英镑的可疑活动报告

据《卫报》报道，亿万富翁Tether投资者克里斯托弗·哈博恩向奈杰尔·法拉奇赠送的500万英镑礼物已被银行家向英国国家犯罪局（NCA）标记。

根据《卫报》的报道，银行家于2024年5月16日向该机构提交了一份可疑活动报告（SAR），并表示他们对资金的最终来源无法追踪感到不满意。可疑活动报告并不等同于犯罪报告，也不是不当行为的证据。它只是一个标记，邀请该机构审查交易并决定是否有进一步调查的理由。

哈博恩是一位英国商人，常驻泰国，持有USDT发行商Tether的12%股份，并在《星期日泰晤士报》富豪榜上排名第六。他还向改革英国（Reform UK）捐赠了数百万英镑。

银行对涉及“政治暴露人士”的交易高度关注，因为这些人士被视为更容易受到贿赂或腐败的风险。金融行为监管局（FCA）的指导方针指出，企业在考虑洗钱风险时，应对政治暴露人士采取“基于风险和相称的方式”。《卫报》表示，哈博恩的加密货币持有增加了银行术语中的风险，因为加密货币的资金进出更难追踪。

法拉奇告诉该报，他并不知道可疑活动报告，并且“没有理由怀疑资金的最终来源”。他声称该报的信息是“非法获得的”，并表示他不知道与NCA关于涉及他的交易的任何讨论。

NCA拒绝向《卫报》确认或否认是否收到了任何报告，称可疑活动报告是保密的，违反该保密性可能构成《犯罪收益法》下的“泄密”罪。

奈杰尔·法拉奇已被要求发表评论。

礼物的时机

哈博恩的律师告诉《卫报》，法拉奇在2024年4月5日收到了这笔钱。但该报引用的金融行业消息来源称，至少部分500万英镑是在2024年5月23日之后到达的，那天法拉奇宣布他将不参加当年的大选，称“现在不是我参选的合适时机。”几天后，他改变主意，决定在克拉克顿参选。

《卫报》指出，这一时间线似乎与保守党贵族迈克尔·阿什克罗夫特的新书《法拉奇因素》中的说法相矛盾，该书称改革党在5月中旬已经开始准备推出他的候选资格，并招募了一名GB新闻的制作人来帮助宣传计划中的公告活动。

法拉奇将这笔钱描述为“无条件的礼物”，并给出了多种不同的解释，包括安全资金、对他脱欧活动的奖励，以及“与任何人无关”，称如果他愿意，可以用它买法拉利。

法拉奇的危机加深

法拉奇辩称，他没有义务申报这笔礼物，因为在收到时他并不是政治家。根据《卫报》的报道，他在2024年5月1日成为改革党企业实体的“重大控制人”，并在2021年3月至2024年6月期间担任该党的名誉主席。

议会标准专员已经在调查未申报这笔钱是否违反了其规则，工党指责他逃避对这笔礼物的审查。

在《卫报》最新报道的几个小时前，法拉奇表示他将迫使克拉克顿的补选，这一举动在周二晚上似乎适得其反，因为保守党、工党、绿党、自由民主党和恢复英国党都表示不会派候选人，称这一竞赛是“马戏团”。

如果重新当选，法拉奇仍将面临标准调查及其后续的任何惩罚。

法拉奇还面临对他“未申报财务支持”的调查呼声，支持者乔治·科特雷尔是一名与离岸加密赌场有联系的被定罪的诈骗犯。改革英国的领导人否认这些利益需要申报，而科特雷尔则否认曾期待任何回报。