地下银行家将102500欧元毒资兑换为比特币

在针对犯罪毒品团伙首领Flor Bressers和Sergio Roberto de Carvalho的Kriva Rochem案件中，检方揭示了该组织如何使用比特币来掩盖资金踪迹。Bressers和De Carvalho被怀疑从巴西走私可卡因。Caio M.担任地下银行家，将大量现金兑换为比特币。2020年7月，Bressers下令在布雷达进行一次“现金投放”，要求将102500欧元兑换为比特币。有关当局发现有12.4个比特币被发送到指定地址。随后，Bressers的加密地址上存入了201.76个比特币，价值约1688643欧元，这些比特币被转移到属于Caio M.的十四个Binance账户中。其中三个账户是用Caio M.的身份信息注册的。Caio M.声称其他十二个账户是他人的，但检方对此没有证据。所有十五个账户均通过同一部手机和IP地址管理，并且有加密消息和Binance的截图作为补充证据。